Nuo „Enron“ iki „Madoff“ sužinokite apie garsiausias „baltųjų apykaklių“ dėklas JAV istorijoje

Panašu, kad nuo Sam Bankman-Fried ir FTX iki Elizabeth Holmes ir Theranos, atrodo, kad asmenys, kaltinami baltųjų apykaklių nusikaltimais, pastaruoju metu nuolat patenka į mūsų socialinę žiniasklaidą ir naujienų kanalus. Baltųjų apykaklių nusikaltimų apibrėžimas apima nusikaltimus, kurie nėra smurtiniai, kaip ir kai kurie Crimeseries.lat Naujo serialo „Kraujas ir pinigai“ premjera kovo 11 d adresu 9/8c - bet jie nėra be aukų, pasak FTB . Baltųjų apykaklių nusikaltimai gali turėti įtakos visiems, pavyzdžiui, nuo sukčiavimo sveikatos priežiūros srityje iki įmonių sukčiavimo ir iki meilės sukčiavimo. Baudžiamasis persekiojimas už įmonių ir baltųjų apykaklių nusikaltimus pasiekė visų laikų žemumą 2022 m. – po daugiau nei dešimtmetį trukusio mažėjimo modelio. Šešiasdešimt du procentai kriminalinių nusikaltimų, kuriuos gavo federaliniai prokurorai, pernai buvo baigti nesiimant jokių veiksmų.

Žiūrėkite „Kraujas ir pinigai“. Povas ir pasivyti .

Visi šie statistiniai duomenys pateikiami pagal naujausius turimus JAV teisingumo departamento kiekvienos bylos duomenis 2023 m. sausio mėn., sudarytus į ataskaita sukūrė TRAC, nešalinis, pelno nesiekiantis duomenų tyrimų centras, priklausantis Sirakūzų universiteto Newhouse viešųjų komunikacijų mokyklai.

SUSIJĘS: Kaip sprendžiami šalti atvejai: ekspertai apie mąstymą „neįprastai“ naudodami naujus metodus

Kaltinimai už baltųjų apykaklių nusikalstamą veiklą 2022 metais buvo nepaprastai reti – vos vienas procentas.

Per 2022 finansinius metus baudžiamojon atsakomybėn patraukta tik 4180 baltųjų apykaklių kaltinamųjų. Remiantis TRAC ataskaita, baudžiamųjų persekiojimų skaičius pasiekė aukščiausią tašką 2011 m., kai baudžiamasis persekiojimas pasiekė 10 162 – beveik du su puse karto daugiau nei dabartinis lygis.

Štai pažiūrėkime į garsiausius JAV istorijoje baltųjų apykaklių atvejus, kurie atgyja dokumentiniuose filmuose, TV laidose, knygose, internetinėse transliacijose ir filmuose.

1.Enron

„Enron“ žlugimas 2001 m. gruodžio mėn. vis dar svarstomas FTB bus sudėtingiausias ir didžiausias baltųjų apykaklių nusikaltimų tyrimas jos istorijoje.

Pasak FTB, Hiustone įsikūrusios energetikos įmonės aukščiausi vadovai apgaudinėjo investuotojus ir pildė savo kišenes naudodami sudėtingus apskaitos triukus, pavyzdžiui, pervertindami turtą, kad padidėtų pinigų srautai ir pajamų ataskaitos. Idėja buvo apgauti visuomenę ir JAV vertybinių popierių ir biržos komisiją dėl tikrojo Enron verslo veiklos rezultatų. 2001 m. gruodį „Enron“ paskelbė apie bankrotą, dėl kurio investuotojai prarado milijonus.

Per penkerius metus trukusį tyrimą FTB agentai atliko daugiau nei 1800 interviu ir surinko daugiau nei 3000 dėžių įrodymų ir daugiau nei keturis terabaitus suskaitmenintų duomenų. Pasak FTB, buvo konfiskuota daugiau nei 164 milijonai dolerių – iki šiol buvo konfiskuota apie 90 milijonų dolerių, siekiant padėti aukoms atlyginti žalą.

22 žmonės buvo nuteisti už savo veiksmus, susijusius su sukčiavimu, įskaitant generalinius direktorius Kennethas Lay ir Jeffrey Skillingas 2006 m. gegužės mėn., apkaltinus sąmokslu, sukčiavimu vertybiniais popieriais, sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis ir melagingų pareiškimų davimu. Teisingumo departamentas .

Jų įsitikinimais nuteisėme beveik visą „Enron“ vadovų komandą“, – sakė FTB Hiustono „Enron“ darbo grupės specialusis priežiūros agentas Michaelas Andersonas. vaizdo įrašą sukanka 10 metų nuo nuosprendžio paskelbimo. Manau, kad mes nusiuntėme stiprią žinią verslo vadovams visoje šalyje, kad FTB ir Teisingumo departamentas priims vadovus atsakingai už savo veiksmus, nepaisant jų pareigų įmonėje ar bet kokių politinių pažiūrų.

Praėjus mažiau nei šešioms savaitėms nuo apkaltinamojo nuosprendžio ir prieš jam paskelbiant bausmę, Lay mirė sulaukęs 64 metų savo atostogų namuose Aspene, Kolorado valstijoje, 2006 m. liepos mėn. po to, kai patyrė širdies priepuolį. NPR . Vyriausybė reikalavo iš jo daugiau nei 40 mln.

Skillingas buvo nuteistas kalėti 24 metus, tačiau 2013 metais federalinis teisėjas šią bausmę sumažino iki 14 metų, o 2019 metų vasarį jis buvo paleistas iš federalinės areštinės, rašo NBC News. Pagal susitarimą daugiau nei 40 milijonų dolerių Skillingo turtas buvo išdalintas schemos aukoms.

2.Bernie'is Madoffas

Didžiausios visų laikų JAV Ponzi schemos sumanytojas Bernie'is Madoffas sugriovė finansinius turtus tūkstančiams žmonių. Pirmą kartą jis buvo apkaltintas sukčiavimu vertybiniais popieriais 2008 m. gruodžio mėn., kai savo darbuotojams pasakė, kad jo konsultacinis verslas yra sukčiavimas ir tėra vienas didelis melas.

Madoffas pripažino, kad daugelį metų jis mokėjo grąžą tam tikriems investuotojams iš pagrindinės sumos, gautos iš kitų, skirtingų investuotojų – apskaičiavus, kad šio sukčiavimo nuostoliai siekė mažiausiai 50 mlrd. SEC sakė.

Ashley Harris nužudymas

SEC nuo 2009 m. padarė taisyklių pakeitimus, siekdama, kad toks sukčiavimo lygis nepasikartotų. Tai apėmė pakeitimus, kaip agentūra atlieka investicijų konsultantų ir finansų maklerio įmonių patikrinimus, taip pat veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti geresnę klientų turto apsaugą nuo vagysčių ir piktnaudžiavimo. Fortūna pranešė. Agentūra taip pat pradėjo kurti naują elektroninę patarimų ir skundų priėmimo sistemą, kad būtų lengviau aptikti sukčiavimą.

Madoffas buvo nuteistas kalėti 150 metų už savo didžiulę sukčiavimo schemą ir 2021 m. balandžio mėn. mirė sulaukęs 82 metų Federaliniame medicinos centre Butneryje, N.C..

3.„Kripto karalius“ Sam Bankman-Fried

Tikimasi, kad kriptovaliutų biržos FTX įkūrėjas Samas Bankmanas-Friedas spalį bus teisiamas dėl tariamai apgaulingos schemos, paliečiančios tūkstančius aukų. Jo atvejis buvo lyginamas su Bernie Madoffo nusikaltimais. Jis kaltinamas dviem kaltinimais dėl sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis ir šešiais su sąmokslu susijusiais kaltinimais. CNN .

Jis apkaltintas vienu didžiausių finansinių sukčiavimo atvejų Amerikos istorijoje, kai pavogė milijardus dolerių klientų lėšų iš FTX, kad padengtų FTX seserinio rizikos draudimo fondo „Alameda Research“ nuostolius, pranešė CNN. Lapkričio mėnesį FTX iškėlus bankrotą, Bankmanas-Friedas pareiškė, kad jis nesukčiavo ir nežinojo, kad klientų lėšos buvo naudojamos netinkamai.

Naujasis FTX generalinis direktorius Johnas Ray III išgarsėjo prižiūrėdamas Enron likvidavimą 2000-ųjų pradžioje. Per Kongreso posėdį jis sakė, kad klientų lėšos, įneštos į FTX svetainę, buvo sumaišytos su lėšomis įmonėje „Alameda“, kuri atliko daugybę spekuliatyvių, didelės rizikos statymų, teigia CNN.

Pasak CNN, du vyresnieji vadovai, vienas iš FTX įkūrėjų Gary'is Wangas ir „Alameda“ generalinė direktorė Caroline Ellison, pripažino kaltę dėl kelių baudžiamųjų kaltinimų. Kol jis laukia teismo, Bankmanas-Friedas yra namų arešte savo tėvų namuose Kalifornijoje, už 250 mln. Jei jis bus pripažintas kaltu dėl visų kaltinimų, jam gali grėsti iki 115 metų kalėjimo.

4.Jordanas Belfortas „Volstryto vilkas“

Pinigai yra kapitalizmo deguonis ir aš noriu kvėpuoti labiau nei bet kuris gyvas žmogus! Jordanas Belfortas tviteryje 2021 m. rugpjūčio 30 d.

Tai mantra, kurią vyras, žinomas kaip Volstryto vilkas, laikosi dešimtmečius, nes dabar jis yra motyvacinis pranešėjas ir autorius, praėjus 24 metams po to, kai 1999 m. buvo nuteistas už pinigų plovimą ir sukčiavimą vertybiniais popieriais. Po kalėjimo Belfortas gavo knygą ir filmą. sandoris.

Leonardo DiCaprio vaidino Belfortą 2013 m. Martino Scorsese'o filme „Volstryto vilkas“, paremtame Belforto, kaip turtingo biržos maklerio, vėliau apkaltinto nusikaltimais ir korupcija, gyvenimu. Belfortas netgi padėjo DiCaprio atlikti tyrimus, kaip žaisti pačiam.

Aš praleidau šimtus valandų su Leo darydamas viską, ką tik galėjo įsivaizduoti – nuo ​​bendravimo iki bendravimo ir parodymo jam, ką reiškia vartoti narkotikus, – pasakojo Belfortas. tuštybės mugė . Nuvedžiau jį per visus etapus [imdamas Quaaludes] ir voliojausi jo namuose ant grindų, kai jis mane filmavo.

Tikrasis Belfortas naudojo savo akcijų įmonę „Stratton Oakmont“ ir apgaulingą taktiką, kad padidintų centų akcijų kainas, kol bendrovė dempingavo savo akcijas ir stebėjo kainų kritimą. „Fox News“. . Teisėjas įpareigojo jį sumokėti 110 milijonų dolerių restituciją, be kalėjimo laiko.

Kaip ir filme, Belfortas savo 22 mėnesius Kalifornijos kalėjime apibūdino kaip berniukų klubą, pasak Vanity Fair, pavadindamas savo patirtį visiškai švelnia.

Aš žaisdavau tenisą tris valandas per dieną, o rašydavau gal 12 valandų, Belfortas pasakojo „Vanity Fair“.

2020 m. Belfortas padavė į teismą Red Granite Pictures, prodiuserių kompaniją, kuri yra The Wolf Of Wall Street, už 300 milijonų dolerių. Tai dalis CNBC serijos. Amerikietiškas godumas: didžiausi trūkumai .

2011 m. Belfortas įmonei pasirašė teises į savo dvi autobiografijas „The Wolf Of Wall Street“ ir „Catching the Wolf Of Wall Street“.

Belfortas galiausiai atsisakė ieškinio prieš Raudonąjį granitą ir sutiko kreiptis į arbitražą. Holivudo reporteris .

5.Martha Stewart

Receptų, sodininkystės, namų dekoravimo ir amatų karalienė už grotų atsidūrė kalėjimo kombinezone po to, kai buvo nuteista už kelis nusikaltimus, įskaitant melagingus pareiškimus tyrėjams, tirintiems akcijų pardavimą.

2004 m. Martha Stewart penkis mėnesius praleido minimalaus saugumo federaliniame kalėjime Vakarų Virdžinijoje. 2003 m. birželio mėn SEC pateikė kaltinimus dėl sukčiavimo vertybiniais popieriais Stewart ir jos buvusiam biržos makleriui Peteriui Bacanovičiui. SEC teigė, kad ji vykdė neteisėtą prekybą pasinaudojant viešai neatskleista informacija, kai parduodavo biofarmacijos bendrovės „ImClone Systems, Inc.“ akcijas, gavusi neteisėtą arbatpinigių iš Bacanovičiaus.

SEC pranešė, kad 2001 m. gruodžio mėn. Bacanovičius pranešė Stewartui, kad kiti jo įmonės klientai, „ImClone“ generalinis direktorius Samuelis Waksalis ir jo dukra, padavė užsakymus parduoti „Merrill Lynch“ turimas „ImClone“ akcijas. Tas klientas slapta žinojo, kad FDA ruošiasi atmesti ImClone gydymą nuo vėžio, vadinamą Erbitux, ir nukreipti akcijų kainas žemyn. Informacija apie Waksal pastangas parduoti buvo konfidenciali pagal Merrill Lynch politiką.

Gavusi arbatpinigių, SEC teigė, kad Stewart pardavė visas 3 928 savo ImClone akcijų akcijas, o akcijų kainai nukritus, Stewart išvengė 45 673 USD nuostolių. SEC taip pat apkaltino Stewartą ir Bacanovičių, kad jie susidarė alibi Stewarto sandoriams ir melavo apie tai, kas nutiko.

Žurnalas „Forbes“ apskaičiavo, kad 2000 m. Stewarto vertė buvo 1 milijardas dolerių, tačiau Stewarto įmonės vertė nukrito daugiau nei 50 procentų, kilus prekybos viešai neatskleista informacija skandalui, o Stewarto asmeniniai nuostoliai iš bendrovės akcijų sudarė daugiau nei 325 mln. ABC .

Nuo tada, kai sėdėjo kalėjime, Stewart sugrįžo – išleido daugiau kulinarinių knygų ir sukūrė kulinarijos laidą su reperiu Snoop Dogg.

6.Elžbieta Holms

Kiek daugiau nei prieš metus „Theranos“ generalinė direktorė Elizabeth Holmes buvo pripažinta kalta dėl sukčiavimo, susijusio su jos pradedančiuoju verslu, kuris pažadėjo pakeisti kraujo tyrimus ir sveikatos priežiūrą.

Holmsas teigė, kad Theranos sukūrė naują medicinos prietaisą, galintį pakeisti flebotomiją ir pateikti daugybę kraujo atrankos rezultatų iš mėginių, tokių kaip kraujo lašelis iš piršto dūrio, rašo Crimeseries.lat. Prietaisas, vadinamas Edisonu, buvo pasiūlytas kaip efektyvi ir pigesnė alternatyva tradiciniams kraujo tyrimo metodams.

Tačiau Holmsas buvo nuteistas už investuotojų ir pacientų apgaudinėjimą dėl klaidingo testavimo.

Theranos surinko beveik milijardą dolerių iš ilgo sąrašo garsių investuotojų, įskaitant milijardierius, tokius kaip žiniasklaidos magnatas Rupertas Murdochas ir programinės įrangos magnatas Larry Ellisonas, rašo Crimeseries.lat.

Per teismo procesą kaltintojai teigė, kad „Theranos“ kraujo tyrimų technologija nuolat davė klaidinančius rezultatus, dėl kurių bendrovė slapta pasikliovė įprastiniais kraujo tyrimais. Teisme pateikti įrodymai taip pat parodė, kad Holmsas melavo apie tariamus sandorius, kuriuos „Theranos“ pasiekė su didelėmis vaistų kompanijomis, tokiomis kaip „Pfizer“ ir JAV kariuomenė, rašo Crimeseries.lat.

Lapkričio mėn. Holmes buvo nuteista kalėti daugiau nei 11 metų, o balandžio 27 d. ji turėtų atvykti į kalėjimą. Crimeseries.lat . Jai buvo duoti šeši mėnesiai iki bausmės pradžios, kai paaiškėjo, kad nuo nuosprendžio iki nuosprendžio datos ji pastojo antrojo vaiko.

7.McDonald's monopolio skandalas

„McDonald's Monopoly“ žaidimas atrodo pakankamai nekaltas, kad galėtumėte žaisti „Big Mac“ ir „McFlurry“. Tačiau buvęs policininkas sugebėjo ne tik sukčiauti stalo žaidime, bet ir išvilioti realų žaidimą bei pavogti 24 mln. Kaip jis tai ištraukė?

Jerome'as Jacobsonas dirbo „Simon Marketing“ apsaugos srityje, kuri 90-aisiais kūrė žaidimo gabalus „McDonald’s Monopoly“, taip pat „McDonalds“ žaidimui „Who Wants To Be A Millionaire“, rašoma pranešime. CNBC . Idėja buvo tokia, kad klientai laimėtų iki milijono dolerių prizų, pirkdami bulvytes, mėsainius, grynuolius ir gėrimus iš „McDonalds“. Jacobsono darbas buvo saugoti tuos gabalus. Tačiau jis sugalvojo būdą, kaip tai padaryti, kad laimėtos detalės atsidurtų jo pažįstamiems žmonėms, kurie paskui pasidalintų su juo savo pinigais ir prizais.

Jacobsonas ir dar septyni buvo suimti FTB ir JAV teisingumo departamentas 2001 m. rugpjūčio mėn., vadinamoje operacijoje „Galutinis atsakymas“.

Jacobsono darbas buvo nešti gabalus dėkle, uždarytame su klastojimui atsparia plomba – nuvežti juos į pakavimo centrus visoje grafystėje, kur jis jas pritaikydavo prie brėžinyje atsitiktinai atrinktų daiktų, pavyzdžiui, prancūziškų kepimo kartono dėžučių. Nepriklausomas auditorius sekė jį, kad įsitikintų, ar dalys yra saugiai apsaugotame dėkle.

Taigi, kaip jis ištaisė žaidimo figūrėles, kol buvo stebimas?

Pasak CNBC, užsienio tiekėjas per klaidą išsiuntė saugių plombų paketą tiesiogiai Jacobson, o ne Simon Marketing. Tai suteikė Jacobsonui galimybę atidaryti ir iš naujo užsandarinti laimėtų daiktų pakuotes. Pakeliui į „McDonald’s“ pakavimo centrus, kur auditorė negalėjo jo sekti, jis nusėlino į vyrų tualetą oro uostuose ir perjungė tiekimą prieš sandarindamas.

Tada Jaconbsonas pasitelkė draugus ir šeimos narius, kad įdarbintų žmones, kurie sumokėtų dešimtis tūkstančių dolerių iš anksto Jacobsonui, kad užsitikrintų laimėtus žaidimo elementus, kurių vertė šimtai tūkstančių dolerių, iki 1 milijono dolerių pagrindinio prizo, pranešė CNBC.

Nepaisant jo bandymų nuslėpti savo sukčiavimą, federalinės valdžios institucijos susigriebė, kai gavo anoniminį patarimą ir suprato daugybę „McDonald's“ laimėtojų, susitelkusių Džordžijoje ir Floridoje.

Kai 2001 m. McDonald's pradėjo žaidimą, FTB buvo pasiruošęs pasiklausyti neseniai įvykusių įtartinų laimėtojų, taip pat Jacobsono, kuris buvo natūralus įtariamasis kaip saugumo vadovas, gyvenantis netoli vienos iš laimėtojų grupių.

Jacobsonas buvo paskirta 37 mėnesių laisvės atėmimo bausmė , pagal Crimeseries.lat pranešimu, ir nurodė grąžinti 12,5 mln.

Kiti pagal schemą nuteisti asmenys taip pat vis dar grąžina restituciją, įskaitant buvęs sukčius ir narkotikų prekeivis Andrew Glombas , pagal Crimeseries.lat .

Norėdami gauti daugiau tikro kriminalinio turinio, įsijunkite Crimeseries.lat naujojo serialo „Kraujas ir pinigai“ premjera kovo 11 d adresu 9/8c .