„Kaip šiandien žiūrėčiau į mano banko išrašą. Nemeluosiu“: „Kreipkitės į“ pagrindinių loterijų laimėtojų advokatą, pasodintą į kalėjimą už tai, kad jie išpūtė prizus pagal Ponzi schemą, AAP sukčiavimą

Jasonas Kurlandas („YouTube“ / ekrano paėmimas)

Advokatas, pasivadinęs loterijos advokatu, milijardinių ir šimtų milijonų prizų laimėtojų patarėju, buvo nuteistas kalėti daugiau nei dešimtmetį federalinio kalėjimo už sukčiavimą prieš savo klientus, daugiau nei 100 mln.

Nors 49 metų Jasono Kurlando advokatai pavadino jį „mažiausiai kaltu kaltinamuoju šiuo klausimu“ ir prašė lygtinai paleisti įkalinimą namuose, JAV apygardos teisėjas Nicholas G. Garaufis, sėdintis Niujorko rytinėje apygardoje, nuteisė jį 13 metų už grotų už pinigų sukėlimą ir sukčiavimą. nusikaltimų. Teisėjas pasirinko trejus metus prižiūrimo paleidimo ir įpareigojo Dix Hills advokatą sumokėti 64 600 000 USD konfiskavimą.

„Jasono Kurlando teismas įrodė, kad Kurlandas pažeidė savo, kaip advokato ir kaip teismo pareigūno, pareigas, pavogdamas ir pasisavindamas daugiau nei 100 milijonų dolerių iš savo klientų, kurie buvo vieni didžiausių loterijų laimėtojų JAV istorijoje. Prieš pat teismą Christopheris Chierchio prisipažino esąs kaltas padėjęs Kurlandui šioje sukčiavimo vietoje ir asmeniškai įnešęs daugiau nei 25 milijonus dolerių loterijos laimėtojų pinigų. pasakė JAV advokatas Damianas Williamsas. „Dabar teisėjo Garaufio paskirtos bausmės rodo, kad šių kaltinamųjų, pavertusių loterijos laimėtojus aukomis, sėkmė baigėsi, ir ši tarnyba patrauks baudžiamojon atsakomybėn visus, kurie nuspręs sukčiauti, nesvarbu, kokio titulo ar išsilavinimo.

Byla buvo iškelta Niujorko rytinėje apygardoje, tačiau dėl to, kad JAV prokuratūra ten atsisakė, bylą iškėlė JAV pietinio Niujorko apygardos prokuratūra.

Scot Horn nužudymas

• „Apsimesti, kad jo nėra“: Abrego Garcia stumia sankcijų prašymą po to, kai Trumpo administratorius pareiškė, kad „Fox News“ komentarai „būtini apsaugoti“ vyriausybę

• „Begėdiška administracija“: federaliniai darbuotojai kaltina vyriausybę bandant priversti translyčius asmenis palikti darbo jėgą naujais draudimo pakeitimais

• „Jie turi būti patraukti atsakomybėn“: federalinis teisėjas sako, kad yra „pagrįstų įrodymų“ Kristi Noem propagavo „rasistinę“ teoriją, kad atimtų iš imigrantų saugomą statusą

Prokurorai tvirtino, kad Kurlandas priėmė šimtus tūkstančių dolerių iš aukų už saugias konsultacijas dėl investavimo, įgijo jų pasitikėjimą „visų pirma tradicinėmis investicijomis“, o paskui „nukreipė savo klientus į įvairius subjektus ir verslo sandorius, kuriuos kontroliuoja ir vadovauja“ jo bendri kaltinamieji „ir už tai gavo atpirkimus, kurių Kurlandas savo klientams neatskleidė“.

Šie klientai, tarp kurių buvo 1,5 milijardo dolerių Mega Millions jackpoto, 245 milijonų dolerių Powerball ir 150 milijonų dolerių Powerball jackpoto laimėtojai, patyrė daugiau nei 60 000 000 dolerių nuostolių.

Kurlando klientai, įskaitant pseudonimus Smiths, ir pinigų suma, kurią jie prarado.

Kaltinamieji, įskaitant įtariamus sąmokslininkus Frangesco Russo, Francisą Smooklerį, buvo apkaltinti loterijos aukų investicijų pinigais, kad išlaikytų savo planą ir praturtėtų. Dalis šių lėšų buvo sugrąžinta nukentėjusiesiems ir melagingai įteikta kaip „palūkanos“ už investicijas, kitos lėšos atiteko Kurlandui, o milijonai dolerių buvo pavogti prabangiam kaltinamųjų gyvenimo būdui paremti – privatiems lėktuvams, brangioms atostogoms, „Porsche“ ir dviem jachtoms, sakė prokurorai. Lėšos, kurias kaltinamieji iš tikrųjų investavo į įvairius subjektus ir sandorius, galiausiai buvo prarastos, įskaitant 40 mln.

Prokurorai teigė, kad yra įrodymų, kad kaltinamieji „įžūliai džiaugėsi apgaudinėdami loterijos aukas“, kol jų kortų namelis žlugo.

„Kitą kartą, kai KURLAND įtikino vieną iš loterijos aukų nesąmoningai nupirkti visą jo ir bendrakaltinamųjų verslą už 2 mln. USD – sandoris, dėl kurio KURLAND ir jo bendrakaltinamieji gavo didelę išmoką – KURLAND gyrėsi Smookler žinute: „Kaip šiandien žiūrėčiau į mano banko išrašą. Nemeluosiu“, – sakė prokurorai. „Motyvuojamas godumo, KURLAND ir bendri kaltinamieji atsitiktinai investavo loterijos aukų pinigus į didelės rizikos sandorius, kurie pasirodė esąs Ponzi schema. Paaiškėjus, kad jų didelės rizikos investicijoms iškilo pavojus, KURLAND atsiuntė Smookler žinutę: „Praneškite man, ar pasiliksiu „Panamera“ [Porsche modelį], ar turėsiu grįžti prie „Lexus“. Per kiek daugiau nei metus buvo prarasta didelė loterijos aukų investicinio kapitalo dalis, iš viso daugiau nei 40 mln.

Pažymėtina, kad vienas iš Kurlando klientų specialiai iškėlė Bernie Madoffą, kol Kurlandas įtikino, kad klientas investuoja saugiai. Prokurorai teigė, kad Kurlandas kitų klientų investicijų faktą pasiūlė kaip įrodymą, kad Wilsonai gali juo pasitikėti.

„[Alexas] Wilsonas pasakė Kurlandui, kad jo nedomina „greiti pinigai“ ir yra susirūpinęs dėl tokios Ponzi schemos kaip „Madoffas“. Reaguodama į tai, Kurland patikino Wilsoną, kad investicija buvo „labai saugi“, nes kiti Kurland klientai taip pat investavo, o Kurland stebėjo investicijas ir „atrodo gana gerai“, – rašo prokurorai nuosprendžio atmintinėje.

Kurlandas nebuvo vienintelis ketvirtadienį nuteistas asmuo. Christopheris Chierchio, bendras kaltinamasis, įtariamas Genovės nusikaltėlių šeimos kariu, buvo nuteistas kalėti 5 metus už pripažintą tarpininko vaidmenį su asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP) susijusioje schemoje, skirtoje kompensuoti nuostolius.

Anot vyriausybės , Kurlandas „asmeninį godumą dėl savo teisinių ir profesinių pareigų skyrė loterijos aukoms“ ir, praradus lėšas dėl Ponzi schemos, tik „padvigubino“ bandydamas „atsipirkti savo nuostolius, savo klientams nepasakant tiesos apie savo sukčiavimą“.

„2020 m. balandžio mėn., siekdami susigrąžinti savo nuostolius ir nuslėpti savo sukčiavimą nuo loterijos aukų, KURLAND, [tariami sąmokslininkai Frangesco] Russo ir [Francis] Smookler investavo į asmeninių apsaugos priemonių (AAP) sandorius. CHIERCHIO buvo AAP sandorių tarpininkas. CHIERCHIO greitai pasinaudojo nestabilia KURLAND padėtimi ir poreikiu greitai susigrąžinti, ragindamas jį „susipažinti su manimi čia“ ir pažadėdamas, kad KURLAND gali „atsipirkti visus [savo] nuostolius“, – sakė prokurorai. pasakė . „KURLAND savo ruožtu pavogė 19,5 mln. USD iš vienos iš loterijos aukų sąskaitų. Tik dalis šių pinigų buvo panaudota tariamiems AAP sandoriams, o milijonus dolerių nugriebė CHIERCHIO ir kiti kaltinamieji. Iš viso dėl KURLAND klaidingų parodymų ir jo bendrų kaltinamųjų veiksmų loterijos aukos patyrė daugiau nei 80 mln. USD nuostolių, taip pat dar 19,5 mln. USD, kuriuos KURLAND pavogė tiesiai iš vienos iš loterijos aukų.

Prieš nuosprendį vyriausybė pagal gaires apskaičiavo Kurlando bausmę nuo 11,25 iki 14 metų (jis gavo 13).

„Kurlando nusikaltimai buvo nepaprastai sunkūs“, – pabrėžė vyriausybė. „Daugiau nei metus Kurlandas apgaule skatino loterijos aukas atsisakyti daugiau nei 60 milijonų dolerių savo lėšų tariamai investicijoms į Kurlando MCA įmones.

Grąžindami gynybos tvirtinimą, kad Kurlandas buvo „mažiausiai kaltas kaltinamasis šiuo klausimu, bet kokia fantazija“, prokurorai pavadino jį „vartų sargu, kuris paleido planą išnaudodamas savo klientus ir jų pasitikėjimą juo“.

„Be pasikartojančių Kurlando nusikalstamų sprendimų meluoti, sukčiauti ir vogti iš savo klientų, su kuriais tik jis turėjo prieigą kaip advokatas, sukčiavimo schema nebūtų įmanoma“, – padarė išvadą prokurorai, pavadinę Kurlando nusikaltimus „užsitęsusiais, įžūliais“ ir „smarkiu piktnaudžiavimu“ advokato ir kliento pasitikėjimu.

Kurlando teisininkų teigimu, atsakovas yra atsidavęs ir atsidavęs Brukline gimęs vyras ir tėvas, kurie „niekada nesiruošė atstovauti loterijos laimėtojams“.

„Tai atsitiko atsitiktinai, – pažymima gynybos atmintinėje, – pradedant draugo, kuriam prireikė pagalbos po to, kai jis laimėjo, draugo atvaizdavimo.

„Tačiau neabejotina, kad Jasonui patiko būti loterijos advokatu ir rūpintis savo klientais, kuriuos dažnai laikydavo draugais“, – teigė gynėjas.

Po arešto Kurlandas buvo atleistas iš Rivkin Radler advokatų kontoros, kurioje jis buvo partneris, uždirbantis pusę milijono dolerių per metus. Dabar jo finansinės sąlygos yra visai kitokios, sakė gynėjas.

„Jasono kaltinimas ir apkaltinimas jau turėjo gniuždančių tiesioginių ir šalutinių pasekmių. Rivkinas Radleris atleido Jasoną jo sulaikymo dieną. Tuo pat metu vyriausybė areštavo pagrindines Jasono banko sąskaitas ir Rivkin Radler kapitalo sąskaitos likutį, palikdama jam tik 401 (k) ir antrines banko sąskaitas su nežymiais likučiais“, – sakė gynyba, prieš prašydama skirti lygtinę bausmę su įkalinimu namuose.

Baigdama gynyba dar kartą patvirtino, kad Kurlandas yra mažiau kaltas, nei jį iškėlė vyriausybė.

„Teismo metu surinkti įrodymai parodė, kad Jasono pajamos iš nagrinėjamų įvykių buvo daug mažesnės nei Chierchio, Smookler ir Russo, o dar svarbiau, kad Jasonas neturėjo supratimo, kad kiti kaltinamieji grobstė jo ir jo klientų investicijas didmenine prekyba “, – rašoma paraiškoje, pabrėžiant jų.

Jasonui Kurlandui kitų metų kovą sukaks 50 metų.